Dois anos antes de decretar intervenção no Cruzeiro do Sul, o Banco Central informou à Justiça que a instituição havia se tornado "grande 'lavanderia' de dinheiro das mais diversas origens e de forma premeditada".
Fundo de pensão pode perder R$ 1,5 bilhão no Cruzeiro do Sul. Após caso Cruzeiro do Sul, bancos médios começam a mudar de foco
As movimentações atípicas se deram por meio do Clube Alta Liquidez, fundo de investimento criado em 2001 --o Cruzeiro do Sul mantinha suas quatro contas.
Para o Banco Central, o fundo foi constituído "com o objetivo claro de acobertar movimentação financeira de interesse de terceiros, visando lavagem/branqueamento de dinheiro".
O Cruzeiro do Sul --que está sob intervenção do BC por problemas na contabilidade e no descumprimento de normas do sistema financeiro, com rombo detectado de R$ 1,3 bilhão-- alega que seguiu a política do "conheça seus clientes" e que não tinha por que desconfiar deles.
O banco não quis se manifestar sobre o Alta Liquidez. Na Justiça, tenta anular uma multa de R$ 200 mil aplicada na esfera administrativa pelo BC.
Para o Banco Central, o banco foi "complacente com operações que podem estar relacionadas a atividades criminosas".
Fonte: Folha.com
Replicado pelos Blogs do vereador Marcos Bacellar, estouprocurandooquefazer.blogspot.com e do Claudio Andrade.
A JUSTIÇA EXISTE EM CAMPOS OU FOI-SE HÁ CERCA DE 4 ANOS?
ResponderExcluirOs cidadãos e CONTRIBUINTES EXIGEM RESPEITO!